Operação BAL investiga mais de R$ 60 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal. Vanda Garcia, irmã do governador Antonio Denarium (PP) é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF).
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (10/2) a operação BAL, com o objetivo de investigar uma organização criminosa que coordenaria um esquema de lavagem de dinheiro fruto do comércio de ouro ilícito. São cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, em Roraima e em Pernambuco, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
As investigações tiveram início com o recebimento de informações acerca de uma abordagem da PRF a um dos suspeitos em uma rodovia do estado. Durante a ação de rotina, os policiais verificaram inconsistências na narrativa dos passageiros de um veículo, os quais tentaram ocultar uma viagem recém realizada a Rondônia e encaminharam os fatos à Polícia Federal.
Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos.
Os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal e contaria com o uso de empresas de fachada, que buscariam dar aspecto de legalidade às transações financeiras.
Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.
Irmã do Dinheiro
Vanda Garcia, irmã do governador Antonio Denarium (PP) - Antonio Dinheiro em tradução livre - é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta sexta-feira (10). A PF cumpriu mandados na casa de Vanda ainda na madrugada desta sexta. A reportagem tentou contato com ela pelo celular, mas não obteve retorno.
Há informações de que outros parentes do governador também são alvos da operação desta sexta-feira (10).
*O nome da operação faz alusão a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o estado de Roraima no momento.
Fonte: Comunicação PF/RR.